Спецоперацію з викриття протиправного механізму формування сум податкових кредитів із ПДВ провела Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу, повідомляється на сайті СБУ.
Уточнюється, що схема існувала упродовж 2019-2020 років. За версією слідства, в оборудці були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби, її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.
Для махінацій використовувалося, зокрема, втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем для спотворення процесів оброблення інформації.
У результаті більш як 120 обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, флешки та печатки приблизно 60 підприємств, причетних до схеми, а також 1,5 млн грн готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн грн. Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн грн.
ssu.gov.ua
У рамках кримінального провадження було оголошено підозру особі, яка вчинила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем.
